本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的确凿、准确和竣工，莫得诞妄记录、误导性请教或要紧遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议见告于2023年8月8日以书面或邮件形状向公司举座董事发出，凭据事项关键情况，需要董事会即刻作出决议，会议于2023年8月9日以书面传签的形状召开，表决贬抑技术为2023年8月9日下昼15：00。公司董事会成员7东谈主，践诺出席董事会7东谈主。本次会议的召集、召开和表决枢纽得当关连法律律例以及《公司顺次》的顺次，会议酿成的决议正当灵验。经举座参会董事矜重计划，会议审议并酿成如下决议：

　　一、审议通过《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权、0票消散；

　　聚合公司发展需要及召募资金践诺使用情况，为进一步规范召募资金使用，提升召募资金使用收尾，公司拟在中原银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中原银行”）征战召募资金专户，用于公司补充流动资金项野心召募资金逼近存放处治和使用。原召募资金专户中信银行股份有限公司深圳分行(账号:81103010124000555683) 内的召募资金本息余额(具体金额以转出日为准)将一起转存至新征战的中原银行召募资金专户，待召募资金皆备转出后，公司将刊出原召募资金专户。

　　中原银行召募资金专户开设后，公司将与中原银行、保荐机构招商证券股份有限公司坚强《召募资金三方监管契约》。

　　公司这次变更部分召募资金专户未调动召募资金用途，不影响召募资金投资项野心平素启动，不存在毁伤鼓舞利益的情况。

　　公司孤独董事发表了同意的孤独主张，保荐机构发表了同意的核查主张。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上裸露的《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的公告》。

　　三、备查文献

　　1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《孤独董事对于第三届董事会第十一次会议关连事项的孤独主张》；

　　3、《招商证券股份有限公司对于南凌科技股份有限公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的核查主张》。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月旬日

　　证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-052

　　南凌科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会举座成员保证信息裸露的内容确凿、准确、竣工，莫得诞妄记录、误导性请教或要紧遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议见告于2023年8月8日以书面或邮件形状向公司举座监事发出，会议于2023年8月9日以书面传签的形状召开，表决贬抑技术为2023年8月9日下昼15：00。公司监事会成员3东谈主，践诺出席监事会3东谈主，分离为：刘辉床先生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决枢纽得当关连法律律例以及《公司顺次》的顺次，会议酿成的决议正当灵验。经举座参会监事矜重计划，会议审议并酿成如下决议：

　　一、审议通过《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权、0票消散；

　　聚合公司发展需要及召募资金践诺使用情况，为进一步规范召募资金使用，提升召募资金使用收尾，公司拟在中原银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中原银行”）征战召募资金专户，用于公司补充流动资金项野心召募资金逼近存放处治和使用。原召募资金专户中信银行股份有限公司深圳分行（账号:81103010124000555683）内的召募资金本息余额（具体金额以转出日为准）将一起转存至新征战的中原银行召募资金专户，待召募资金皆备转出后，公司将刊出原召募资金专户。

　　中原银行召募资金专户开设后，公司将与中原银行、保荐机构招商证券股份有限公司坚强《召募资金三方监管契约》。

　　监事会觉得：公司本次变更部分召募资金专户得当公司践诺需要，故意于进一步规范召募资金使用，提升召募资金使用收尾。公司这次变更部分召募资金专户未调动召募资金用途，不影响召募资金投资项野心平素启动，不存在毁伤鼓舞利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上裸露的《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的公告》。

　　二、备查文献

　　1、《第三届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月旬日

　　证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-053

　　南凌科技股份有限公司

　　对于公司变更部分召募资金专户

　　并签署三方监管契约的公告

　　本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容确凿、准确、竣工，莫得诞妄记录、误导性请教或要紧遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的议案》。公司孤独董事对该事项发表了明确同意的孤独主张，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具了明确的核查主张。具体事项公告如下：

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　　一、 召募资金基本情况

　　经中国证券监督处治委员会《对于同意南凌科技股份有限公司初度公征战行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司初度公征战行东谈主民币平凡股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股刊行价钱为东谈主民币32.54元，召募资金总和为东谈主民币593,204,200.00元，扣除关连刊行用度东谈主民币65,275,986.43元（不含税）后，践诺召募资金净额为东谈主民币527,928,213.57元。经立信司帐师事务所（格外平凡结伴）《验资报恩》（信会师报字[2020]第ZI10695号）考证，召募资金净额已于2020年12月15日一起到位。公司对上述召募资金招揽专户存储处治，并与开户银行、保荐机构招商证券分离坚强了《召募资金监管契约》。

　　二、 召募资金专户及处治情况

　　为规范公司召募资金处治，保护中小投资者的权利，公司开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户处治，并和执行募投项野心全资子公司与关连银行及保荐机构招商证券分离坚强了《召募资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。贬抑2023年7月31日，关连召募资金专户开立及存储情况如下：

　　注：上述余额不包括召募资金现款处治握有尚未到期的首肯家具。

　　三、拟变更部分召募资金专户并签署监管契约情况

　　聚合公司发展需要及召募资金践诺使用情况，为进一步规范召募资金使用，提升召募资金使用收尾，公司拟在中原银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中原银行”）征战召募资金专户，用于公司募投时势之补充流动资金时势召募资金的逼近存放处治和使用。原召募资金专户中信银行股份有限公司深圳分行(账号:81103010124000555683) 内的召募资金本息余额(具体金额以转出日为准)将一起转存至新征战的中原银行召募资金专户，待召募资金皆备转出后，公司将刊出原召募资金专户。

　　中原银行召募资金专户开设后，公司将与中原银行、保荐机构招商证券股份有限公司坚强《召募资金三方监管契约》。

　　公司这次变更部分召募资金专户未调动召募资金用途，不影响召募资金投资项野心平素启动，不存在毁伤鼓舞利益的情况。

　　四、本次变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的审批枢纽及主张

　　（一）董事会审议情况

　　2023年8月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的议案》，董事会同意公司在中原银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中原银行”）征战召募资金专户，用于公司募投时势之补充流动资金时势召募资金的逼近存放处治和使用。原召募资金专户中信银行股份有限公司深圳分行(账号:81103010124000555683) 内的召募资金本息余额（具体金额以转出日为准）将一起转存至新征战的中原银行召募资金专户，待召募资金皆备转出后，公司将刊出原召募资金专户。

　　中原银行召募资金专户开设后，公司将与中原银行、保荐机构招商证券股份有限公司坚强《召募资金三方监管契约》。

　　公司这次变更部分召募资金专户未调动召募资金用途，不影响召募资金投资项野心平素启动，不存在毁伤鼓舞利益的情况。

　　（二）监事会审议情况及主张

　　2023年8月9日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的议案》。

　　经审核，监事会觉得：公司本次变更部分召募资金专户得当公司践诺需要，故意于进一步规范召募资金使用，提升召募资金使用收尾。公司这次变更部分召募资金专户未调动召募资金用途，不影响召募资金投资项野心平素启动，不存在毁伤鼓舞利益的情况。

　　（三）孤独董事主张

　　公司孤独董事发表孤独主张如下：公司本次变更部分召募资金专户得当公司践诺需要，故意于进一步规范召募资金使用，提升召募资金使用收尾，本次变更不影响召募资金投资项野心执行，得当关连法律律例及公司轨制的关连顺次，并履行了必要的审批枢纽，不存在调动或变相调动召募资金投向和毁伤举座鼓舞卓著是中小鼓舞利益的情况。

　　据此，同意公司第三届董事会第十一次会议审议的《对于公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的议案》。

　　（四）保荐机构核查主张

　　经核查，保荐机构觉得：南凌科技本次变更部分召募资金专户并签署三方监管契约事项照旧公司董事会和监事会审议通过，孤独董事发表了明确同意的孤独主张，履行了必要的审批有筹谋枢纽，得当关连法律律例顺次。该事项不会影响召募资金投资项野心平素启动，不存在调动召募资金的投向、调动召募资金用途的情形，不存在毁伤公司绝顶鼓舞利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约事项。

　　五、备查文献

　　1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第九次会议决议》；

在文化传承发展座谈会上，习近平总书记强调“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性。”岭南传统天灸疗法是中医药智慧的结晶，具有广泛群众基础，广中医一院以天灸三伏贴为启动主题，在主题教育中深化“我为群众办实事”实践活动，用活医院基层党组织联系联建制度，带中医药服务“下基层”“进家门”。

　　3、 《孤独董事对于第三届董事会第十一次会议关连事项的孤独主张》；

　　4、 《招商证券股份有限公司对于南凌科技股份有限公司变更部分召募资金专户并签署三方监管契约的核查主张》；

　　5、《召募资金三方监管契约》；

　　6、 深交所条目的其他文献。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事会

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