本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性讲授或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担法律牵涉。

　　热切内容教导：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 推动大会召开的时候：2023年8月10日

　　(二) 推动大会召开的方位：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

　　(三) 出席会议的开阔股推动和复原表决权的优先股推动偏激抓有股份情况：

　　(四) 表决风景是否合适《公司法》及《公司规矩》的限定，大会主抓情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，收受现场投票和相聚投票衔接结的风景召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主抓。本次会议的召集、召开及表决风景均合适《公司法》及《公司规矩》的相关限定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况

　　1、 公司在职董事6东说念主，以现场或通信风景出席6东说念主；

　　2、 公司在职监事3东说念主，以现场或通信风景出席3东说念主；

　　3、 董事会文告出席了本次会议；除前述出席东说念主员除外的其他高等贬责东说念主员列席了本次会议

　　二、 议案审议情况

而C罗又处于极大的舆论声浪压力之中，能够顶住同时充分的发挥自己的作用，则是更加不容易了。作为超级巨星，他既要保持状态又要和外界“对抗”，可谓是难上加难。

作为千年商都核心、广府文化发源地，越秀当好高质量发展排头兵责无旁贷。当前，越秀正以“奋楫争先立潮头、乘势扬帆开新局”的实际行动勇挑大梁、勇当先锋，高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心。

　　(一) 非积蓄投票议案

　　1、 议案称呼：《对于变更蓬莱研发中心建立技俩实檀越体、实施方位和实施风景的议案》

　　审议恶果：通过

　　表决情况：

　　(二) 波及紧要事项，5%以下推动的表决情况

　　(三) 对于议案表决的相关情况评释

　　无

　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次推动大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所

　　讼师：袁成、高森

　　2、 讼师见证论断见识：

　　本所讼师以为，本次推动大会的召集和召开身手、召集东说念主和出席东说念主员的履历、表决身手和表决恶果合适《公司法》《推动大会王法》等法律、行政法例、部门规章、按序性文献以及《公司规矩》的限定，召集东说念主履历、出席会议东说念主员的履历正当灵验；会议表决身手、表决恶果及通过的决议正当灵验。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-044

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　对于为全资子公司提供担保证据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性讲授或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担法律牵涉。

　　热切内容教导：

　　● 被担保东说念主称呼：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）。

　　● 本次担保金额及已骨子为其提供的担保余额：公司区分在中国光大银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分步履烟台亚通最高不最初东说念主民币4,000.00万元和最高不最初东说念主民币2,000.00万元的本金提供最高额保证担保，本次担保前公司及全资子公司已骨子为烟台亚通提供的担保余额为1,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保过时的累计数目：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年8月9日公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月9日至2024年8月8日，在东说念主民币4,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对光大烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　2023年8月10日公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月10日至2026年8月10日，在东说念主民币2,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对浦发烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　（二）本次担保事项践诺的决议身手

　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日区分召开第二届董事会第三次会议、2022年年度推动大会审议并通过了《对于2023年度央求详细授信额度及提供担保的议案》，开心公司及全资子公司2023年向银行等金融机构央求总数不最初16亿元的详细授信额度，同期公司及全资子公司为央求的详细授信额度提供不最初15亿元的担保额度，其中为财富欠债率70%以上的全资子公司提供的担保瞻望不最初6亿元，为财富欠债率70%以下的全资子公司提供的担保瞻望不最初9亿元。灵验期自公司本次年度推动大会审议通过之日起至下一次年度推动大会召开日。具体内容详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

　　本次担保属于公司2022年年度推动大会授权边界并在灵验期内，无需再次提交公司董事会、推动大会审议。

　　二、被担保东说念主基本情况

　　被担保东说念主称呼：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　斡旋社会信用代码：913706117666768216

　　成随即间：2004年9月13日

　　法定代表东说念主：焦召明

　　注册本钱：1,000万元

　　注册地址：福山高新区永达街西首（福新街说念处事处）

　　策画边界：一般技俩：开阔货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的技俩）；汽车零部件及配件制造；金属成品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气开发制造；机械电气开发销售；非居住房地产租出；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械开发研发；金属成品研发。（除照章须经批准的技俩外，凭贸易派司照章自主开展策画手脚）许可技俩：说念路货色运输（不含危急货色）。（照章须经批准的技俩，经探究部门批准后方可开展策画手脚，具体策画技俩以探究部门批准文献八成可证件为准）

　　股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

　　主要财务数据：为止2022年12月31日（经审计），烟台亚通总财富为156,103,161.16元，总欠债为94,266,879.14元，净财富为61,836,282.02元，2022年1-12月的贸易收入为149,907,409.46元，净利润为4,033,949.25元。

　　为止2023年3月31日（未经审计），烟台亚通总财富为137,797,078.60元，总欠债为76,517,315.61元,净财富为61,279,762.99元，2023年1-3月贸易收入为25,040,785.49元，净利润为-817,969.95元。

　　上述被担保东说念主信用景色纯粹，咫尺尚无影响被担保东说念主偿债智力的紧要或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）与光大烟台分行的合同内容

　　债权东说念主：中国光大银行股份有限公司烟台分行

　　保证东说念主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东说念主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保风景：最高额保证担保

　　保证风景：连带牵涉保证

　　保证最高债权名额：东说念主民币4,000.00万元

　　保证本领：《详细授信合同》项下的每一笔具体授信业务的保证本领单独计较，为自具体授信业务合同或合同商定的受信东说念主践诺债务期限届满之日起三年。如因法律限定或具体授信业务合同或合同商定的事件发生而导致债务提前到期，保证本领为债务提前到期日起三年。保证东说念主开心债务延期的，保证本领为延期合同再行商定的债务践诺期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或合同项下债务分期践诺，则对每期债务而言，保证本领均为终末一期债务践诺期限届满之日起三年。

　　担保边界：受信东说念主在主合同项下应向授信东说念主偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、商定利息及罚息）、复利、负约金、挫伤补偿金、完满债权的用度（包括但不限于诉讼/仲裁用度、讼师用度、公证用度、实施用度等）和所有其他支吾的用度。

　　（二）与浦发烟台分行的合同内容

　　债权东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行

　　保证东说念主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东说念主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保风景：最高额保证担保

　　保证风景：连带牵涉保证

　　保证最高债权名额：东说念主民币2,000.00万元

　　保证本领：按债权东说念主对债务东说念主每笔债权区分计较，自每笔债权合同债务践诺期届满之日起至该债权合同商定的债务践诺期届满之日后三年止。

　　担保边界：保证边界除了担保合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（担保合同所指利息包括利息、罚息和复利）、负约金、挫伤补偿金、手续费偏激他为缔结或践诺担保合同而发生的用度、以及债权东说念主完满担保权柄和债权所产生的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、差旅费等），以及凭证主合同经债权东说念主条款债务东说念主需补足的保证金。

　　四、担保的必要性和合感性

　　本次担保系为满足子公司的分娩策画需要，保证其分娩策画手脚的胜仗开展，有意于公司的肃穆策画和永久发展，合适公司骨子策画情况和合座发展战术，具有必要性和合感性。被担保东说念主具备偿债智力，担保风险总体可控。不存在挫伤公司及推动特地是中小推动利益的情形。

　　五、董事会见识

　　公司第二届董事会第三次会议以6票开心、0票反对、0票弃权审议通过《对于2023年度央求详细授信额度及提供担保的的议案》。

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　　董事会以为：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构央求详细授信额度及为全资子公司央求详细授信额度提供担保事项是为了保险公司及子公司向银行央求授信事项胜仗进行，有意于公司策画业务的开展和流动资金盘活的需要；同期提供担保的对象均为吞并报表边界内公司，公司不错实时掌控其资信景色，担保风险在可控边界内。

　　六、对外担保累计金额及过时担保累计金额

　　为止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额32,326.95万元（一起为对吞并边界内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净财富的28.02%，除上述担保外，公司及子公司不存在对吞并报表边界外的主体提供担保，无过时对外担保及波及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年8月11日 澳门金沙龙虎斗